Мошенничество Блогеры Финансовые пирамиды Уголовные дела Криптовалюта
Читать iz.ru в 
Криптопредпринимательница Валерия Федякина (Битмама) была арестована осенью 2023 года по обвинению в мошенничестве на сумму 6,7 млрд рублей. «Известиям» она подтвердила, что занималась так называемыми перестановками — перемещала деньги из России в ОАЭ и обратно. Управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров, эксперт Финансового университета при правительстве Марат Сафиулин пояснил, за счет чего при перестановках возможны сверхприбыли.
«Перестановки в криптобизнесе — это что-то вроде денежных переводов, позволяющих за комиссию получить наличными эквивалент в местной валюте. Только сейчас этим занимаются не официальные банки, а теневые дельцы. Сделки совершаются на доверии и, как правило, на большие суммы. Человек, оказывающий такие услуги, это как меняла на базаре, только на современный лад», — пояснил Сафиулин.
Супердоходность в честном обмене крипты возможна, продолжил он. За счет виртуальной инфраструктуры, которая позволяет перемещать финансы независимо от государства и без ограничений международных трансакций в связи с финансовыми санкциями. Люди готовы платить повышенные комиссии за международные операции по перемещению денег, а также за обмен рублей на крипту.
Но такая схема не соответствует условиям бизнеса Битмамы, которая не брала комиссионные, а наоборот, доплачивала за покупку и перевод крипты, указал эксперт.
«Такой «благотворительный» бизнес позволял ей быстро расширить спрос на «волшебные» операции. Скорее всего, она зарабатывала за счет большого оборота средств и быстроты трансакций, а инвесторам могла платить чужие деньги из других переводов», — предположил Сафиулин.
Валерия Федякина находится в СИЗО. По версии следствия, 27-летняя «богиня блокчейна» организовала финансовую пирамиду, на которой зарабатывала миллионы долларов. Она выводила средства за рубеж в обход валютного контроля и ограничений, говорится в материалах дела. Она получала наличные средства, переводила в криптовалюту и далее направляла через криптокошельки в Объединенные Арабские Эмираты.