В Казахстане за девять месяцев прошлого года в правоохранительные органы поступили факты легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в размере 11,6 млрд тенге, сообщил корреспонденту oqu.news начальник департамента финансовой полиции Казахстана.
Новости Казахстана сообщают, в настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия в целях изучения причин роста финансово-экономических преступлений.
При этом, по данным ведомства, доходы от преступной деятельности за этот же период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 32%. Указанными выше показателями не могут не вызвать озабоченности вопросы укрепления мер борьбы с преступностью, как внутри страны, так и в рамках Евразийского экономического союза, механизмы внедрения которых еще только предстоит разработать.
Значительное увеличение произошло в секторе оборота наличной иностранной валюты – на 14,2 процента, передает корреспондент со ссылкой на пресс-службу Нацбанка. В январе 2022 г. объем валюты в республике увеличился на 5,8 миллиона долларов по сравнению с январем 2021 года, тем самым достигнув отметки в 30,6 миллиарда долларов. Самые свежие и объективные новости со всего Казахстана oqu.news.
Согласно статистическим данным, количество выданных органами финансового мониторинга документов по фактам отмывания средств и финансирования террористических организаций увеличилось за 2022 год в 2,5 раза, а сумма возмещенного ущерба в 2 – 2,2 раза, сообщает пресс-служба департамента финансовой полиции Казахстана.
В Казахстане ежегодно производятся значительные объемы денежных средств (от 50 до 80 миллиардов тенге) преступными группами, которые в основном действуют в сфере экономических преступлений. При этом основная доля от общего объема изготавливаемых в стране поддельных денежных купюр приходится на Алматы.
По данным Комитета, подавляющее большинство выявленных фактов отмывания денежных средств, проводились в транснациональных компаниях. Фактов отмывания российскими организациями выявлено на 24% меньше. При этом в целом по миру раскрыто более 3600 фактов отмытия денежных средств. Согласно материалам Комитета, общий ущерб от появления данных фактов равен почти 689 млн долларов.